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        騙天貓積分套現600萬 律師:規則漏洞非詐騙

        作者:admin 來源: 日期:2016/11/5 16:48:34 人氣:93

        “生日周,天貓會員享雙倍積分特權,退貨后買家仍保留一倍生日積分”,這條“剁手黨”們熟知的規則,被一些人巧妙鉆了空子,成為他們的“生財之道”。

        2016年9月20日,因“在實際控制的天貓店鋪內進行虛假交易,騙取天貓贈送的積分,之后在上述店鋪內,使用騙取的天貓積分抵款進行購物,將積分套現”,陸地、顏天等8人被江蘇省南通市崇川區檢察院公訴至南通崇川區法院,他們被指控犯有“詐騙罪”。

        顏天的辯護人、江蘇高仁律師事務所盧偉律師對澎湃新聞說,上述8人是利用公開的天貓積分規則——買家可以退貨,同時保留生日積分——進行操作的,既沒有隱瞞或虛構事實,也沒有將別人的財物據為己有,不符合詐騙罪的構成要件。

        “只能說他們鉆了天貓積分規則的漏洞,是在規則允許下的交易?!北R偉律師表示,他將進行無罪辯護。

        天貓生日周雙倍贈送積分,被鉆空子

        天貓積分的概念其實很簡單:每完成一筆交易,天貓平臺會贈送一定購物積分。通常來說,積分派送比例由賣家制定,而天貓所有店鋪通用的規則是,100積分相當于人民幣1元。若是發生退貨,購物積分則一并返還商城。

        作為一種促銷手段,近年來,天貓商城推出“生日禮包”,會員在生日周(生日前六天及當天)購買商品,贈送雙倍積分。所謂“雙倍”是指,除了得到與往日相同的購物積分,購買商品時還享有與購物積分等值的生日積分。

        據陸地的父親陸亞新介紹,生日禮包的特權在于,若發生退貨,只返還購物積分,買家仍保有生日積分。正是這一點,讓陸地、顏天等人嗅到了“生財之機”,玩起賺錢“套路”。

        盧偉律師介紹稱,陸地、顏天等人的“套路”可以分為兩個環節,一是騙取積分,二是將積分兌現。

        據起訴書顯示,整個“虛假交易、騙取積分、積分兌現”的步驟都是在一個封閉的系統內完成,陸地等人利用實際控制的6家天貓店鋪,這6家店鋪同時扮演“買家”與“賣家”的角色。在這6家店鋪中,他們制作了不同的虛擬商品鏈接,每一個商品鏈接對應操作過程中的每一個步驟:激活生日特權、騙取積分、積分兌現。

        大致的過程是,通過激活生日特權,“一買一退”,陸地等人的買家賬戶得到生日積分;而后在實際控制的其他店鋪中購買另一虛擬商品,用積分抵扣付款,積分也就變成了現金,打到賣家也還是陸地等人的賬戶中。

        批量購買“白號”,騙取天貓7億積分

        “實際上,整個過程并沒有什么技術含量?!标憗喰抡f。

        據陸亞新介紹,天貓積分規定,生日周期間,每個天貓會員在天貓平臺消費1萬元及以上,最高可獲得平臺贈送的5000積分。

        從起訴書中披露的7億多積分數額來看,陸地等人至少完成了14億元的交易金額。同樣,要取得7億多積分,保守估計,至少需要14萬個天貓會員的賬號來運作。

        因此,陸地等人籌劃的第一步,就是在網上購買大量的新注冊的淘寶買家賬號,行內稱“白號”,完成一筆交易后成為會員,同時激活生日特權。

        具體操作為:拍下5元的商品鏈接,批量進行付款、退款,之后利用軟件將這些賬號的生日改為操作當日或后幾日,激活生日特權。據盧偉律師介紹,當初正是身邊有人向陸地等人打聽買“小號”,他們才注意到了這種積分套現的方法,動起了“歪腦筋”。

        生日特權激活后,雙倍積分才有戲。第二步,數額最大的10000元的虛擬商品粉墨登場。陸地等人用上述“白號”批量拍下10000元商品鏈接,經過系列技術設置和操作,完成數筆虛擬的發貨、收貨、維權退款、退貨退款的交易。而在確認收貨后,最高5000生日積分(每1萬元商品得到5000積分,相當于人民幣50元)就到了“白號”賬戶內,該積分不會因后續的退貨而被天貓收回。

        拿到了積分,第三步“變現”也就順理成章。他們批量拍下另一家店鋪的50.01元商品鏈接,使用5000天貓積分(相當于人民幣50元),正好抵扣付款,積分變成現金,打到了他們實際控制的賣家店鋪賬戶中。

        起訴書顯示,2015年“雙11”節前后,10月底至11月20日,陸地等8人利用上述方式騙取積分并變現,共騙取天貓705972000積分,騙取現金約671萬余元。

        江蘇南通崇川區檢察院認為,被告人陸地等8人以非法占有,詐騙他人財物,犯罪數額特別巨大,其行為均觸犯了我國《刑法》的規定,犯罪事實清楚,證據確實充分,應當以詐騙罪追究其刑事責任。

        “既非巧取豪奪,也沒虛構或隱瞞事實”

        南通市崇川區檢察院偵查監督科檢察官在接受福建電視臺《熱線777》節目采訪時表示,陸地等人所有的交易流程都是虛假的,包括虛假的商品鏈接,退款中沒有真實的商品交易,虛假交易使他們獲得了天貓公司原本要給真實交易的消費者的積分。

        “我認為,陸地、顏天等人的行為,是規則允許下的交易,并不構成詐騙?!鳖佁斓霓q護人、江蘇高仁律師事務所盧偉律師介紹,在本案中,陸地等人既不是巧取豪奪,也不存在虛構或隱瞞事實?!八麄兝玫氖枪_的天貓積分規則,只能說鉆了規則的漏洞?!?/p>

        “但是,不規范并不意味著不合法?!北R偉律師稱,用積分抵扣付錢,把虛擬貨幣變成實實在在的貨幣,“這就相當于我把左邊口袋的積分換到右邊口袋的現金。

        ”據他介紹,陸地、顏天等人被起訴,究其根源在于“他們把套取積分的行為做成了類似產業的規模,涉及數額太大。

        ”嚴打虛假交易的天貓公司為何沒發覺

        有意思的是,這起“犯罪數額特別巨大”的騙取天貓積分套現的案件,并不是由浙江天貓技術有限公司(下稱天貓)發現并報案。

        據偵辦此案的南通市公安局崇川分局民警介紹,本案是由該局經辦的另一起“詐騙案”牽引出來的。

        陸亞新告訴記者,原本警方是在調查陸地的公司“虛假廣告”一事,后來在相關詢問中得知,陸地等人利用天貓積分規則套現。

        2015年12月31日至2016年5月23日,陸地、顏天等8人陸續被南通市公安局崇川分局刑事拘留,依法逮捕

        。2016年3月,南通市公安局崇川分局偵查終結,以被告人陸地、顏天等人涉嫌詐騙罪向南通市崇川區人民檢察院移送審查起訴。后因案情重大、復雜,本案延長審查起訴期限半個月;其后又因“部分事實不清”,兩次退回補充偵查。

        2016年9月20日,南通市崇川區人民檢察院以上述8人涉嫌詐騙罪提起公訴。

        針對檢方的“詐騙”指控,陸地的父親陸亞新提出異議,“短短幾十天的時間,僅僅6家店鋪,就有14億多的交易量,如果說是虛假交易,這么大的動靜,為何號稱嚴打虛假交易的天貓沒有發覺?”

        陸亞新認為,雙“十一”期間,天貓完全有能力實時監測到這些交易。

        據《華爾街日報》2015年3月報道,時任阿里巴巴首席運營官(現阿里巴巴集團CEO)張勇在該公司位于杭州的總部接受采訪時,提及“阿里巴巴對虛假交易采取零容忍的態度?!?/p>

        談到如何打擊虛假交易,張勇表示,“我們現在所做的是使用機器學習。我們有數以千計的工程師在從事這個工作……我們通過數據挖掘和解析來發現所有這些不同尋常的、反常的虛構交易。這類交易不會被納入排名。如果我們發現了這種行為,就會對他們提出警告。如果他們再有這樣的行為,我們就會將這些商品下架?!?/p>

        張勇還提到,“去年(2014年)‘雙十一’期間,我們使用了一個探測程序,該程序可以實時確定此類交易的數量。所以,我們在監控室公布的GMV(商品成交總額)是剔除了所有虛假交易后的數據?!?/p>

        “從以上的阿里巴巴的發言中,可以看出天貓平臺有著完善的查處虛假交易的軟件系統與流程,而且對于虛假交易處罰是十分嚴厲的?!标憗喰路Q,陸地等人所持有的十幾萬個“小號”,在六家店鋪內短時間形成了數十億的流水交易,“如果這些交易是虛假交易,依照天貓官方給出的結論,他們完全有能力在當天排查出這些交易,并作出嚴厲的處罰。

        (來源:澎湃新聞 陳卓


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